棒杰股份(002634) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-060 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并 签署解除协议的议案》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司、江山棒杰新能源科技有限公司 与浙江江山经济开发区管理委员会、江山经济开发区建设投资集团有限公司就终 止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目签署《解除协议》。 《关于终止江山高效光 ...