新通联(603022) - 新通联第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2025-031 上海新通联包装股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公 告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月15日召开了 2025年第一次临时股东会,选举产生了第五届董事会成员,详见公司发布的股东 会决议公告。为保证公司董事会顺利运作,经全体董事同意后,豁免会议通知时 间要求,现场决定式召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事7人, 实际出席董事7人,全体董事推举徐宏菁女士主持本次会议,会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定, 合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议: 一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》 会议选举曹文洁女士为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期 一致。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。 二 ...