*ST高鸿(000851) - 第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-070 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 一、审议《关于购买董监高责任险的议案》 同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对此议案回避表 决。此议案将直接提交最近一次股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 购买董监高责任险的公告》。 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 提请召开 2025 年第三次临时股东大会审议如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二十一次会 议于 2025 年 07 月 09 日发出会议通知，于 2025 年 07 月 15 日以通讯方式召开。 会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的人数 及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、 ...