天利科技(300399) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-044号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议决议，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年8月1日（星期五） 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与 ...