天利科技(300399) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-042号 江西天利科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》等 相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规范 性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订，并制定和修订了部分制度。 二、《公司章程》修订情况 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统 ...