东华能源(002221) - 第六届董事会第五十七次会议决议公告

第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会 第五十七次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式或直接送达方式送达全体 董事。本次董事会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到会的董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会成员任期至 2025 年 7 月 15 日届满，为顺利完成董事 会的换届，根据《公司法》与《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会 资格审查，公司董事会同意提名周一峰女士、邵晓先生、方涛先生为公司第七届 董事会非独立董事的候选人。与会董事对第七届非独立董事候选人进行了逐项表 决，具体情况如下： 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-042 东华能源股份有限公司 1.1 选举周一峰女士为非独立董事 ...