中船应急(300527) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 ...