中船应急(300527) - 独立董事工作规则（2025年7月）

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，促进公司规范运作，保 障公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 《深证证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...