中船应急(300527) - 董事会授权管理办法（2025年7月）

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策 机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本规定所称"授权"是指董事会根据国家法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策权 授予公司总经理及经理层等被授权人（以下统称被授权人），通过召 开公司总经理办公会会议等形式研究审议决定。 第三条 董事会对总经理及经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会 授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法 定董事会行使的职权授权经营层决策。 （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定， 并根据内外部 ...