远 望 谷(002161) - 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-050 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事 人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次发行募投项目中的"西安创新产业中心建设项目"拟向西安远望谷物联 网产业园有限公司租赁厂房，西安远望谷物联网产业园有限公司为公司实际控制 人徐玉锁控股的下属企业，系公司关联方，因此本项募投项目拟构成关联交易。 董事徐超洋与徐玉锁系父子关系，出于谨慎性起见，董事 ...