迅捷兴(688655) - 关于公司董事会换届选举的公告

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据会议审议，公司董事会组成人员拟由原来 5 名调整为 6 名，其中独立董 事 2 名、职工董事 1 名。 经公司董事会提名 ...