光弘科技(300735) - 董事会议事规则 （202507）

惠州光弘科技股份有限公司 董事会议事规则 惠州光弘科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确惠州光弘科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、 规范性文件和《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一者，不得 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 ...