光弘科技(300735) - 董事会秘书工作细则 （202507）

惠州光弘科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 惠州光弘科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证信息披露的规范性，增强惠州光弘科技股份有限公司（以下 简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《惠州光弘科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定《惠州光弘科技股份有限公司董事会 秘书工作细则》。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书下设董事会办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘 书领导并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益。 第五条 董事会秘书的应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学本科以上学历，有相应的财务、法律、金融、企业管理等专 业知识； （三）从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上 ...