海正生材(688203) - 浙江海正生物材料股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

浙江海正生物材料股份有限公司董事会议事规则 公司设董事会，对股东会负责。董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实 股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江海正生物材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通 ...