海正生材(688203) - 浙江海正生物材料股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月修订）

浙江海正生物材料股份有限公司董事会秘书工作细则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会 秘书的行为，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规和公司章程的有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应忠实、 勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员履行以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...