概伦电子(688206) - 上海概伦电子股份有限公司董事会议事规则

上海概伦电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年七月 | | | | | | 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四章 董事会的权限 2 上海概伦电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人应当为会计专业人士。 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《 ...