机器人(300024) - 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-041 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 次会议于2025年7月15日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室 以现场方式召开，会议通知已于2025年6月28日以邮件及专人传递的方式送达。 会议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以现场方式出席了本次会议。会议 由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目实际实施情况，并结合公司 经营发展需要，公司拟将募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金永久补充 流动资金，用于日常生产经营活动。公司授权管理层在节余募集资金划转完成后， 办理相关募集资金专户注销手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户 银行签署的募集资金监管协议随 ...