机器人(300024) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-045 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 15 日 召开第八届董事会第四次会议，提请召开 2025 年第三次临时股东大会。现公司 董事会决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议具体情 况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第四次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 8、现场会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股 份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 （1）现场会议召开时间： ...