机器人(300024) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-044 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、 修订《公司章程》及部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际 情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司 《监事会议事规则》相应废止。《沈阳新松机器人自动化股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及部分治理制度中相关条款亦作出相应修订。公司现任监 事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位 ...