*ST天择(603721) - 中广天择董事会议事规则（2025年7月修订）

中广天择传媒股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第 1页/共 9 页 第 1 条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《中广天择传媒股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第 3 条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会秘书办公室负责人，负责保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 拟定提案前，可以视需要征求 ...