浙江众成(002522) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-042 浙江众成包装材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日在公司 2025 年第一次临时股东大会议及职工代表大会换届选举产生第六届董 事会成员后，为保证公司经营管理活动持续有效开展，提高决策效率，经全体新 任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，同日在公司泰山路厂区办公 大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席 会议的董事共 2 名，董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由全体董事共同推举易先云先生主持，公司高级管理人员均列席了会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投 ...