海立股份(600619) - 海立股份第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-038 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次 会议于 2025 年 7 月 16 日下午采用现场结合通讯方式召开。会议通知及载有决议 事项的书面文件以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席 1 人。部分高级管理人员及其他相关 人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会 议由贾廷纲先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案。 选举贾廷纲先生为公司董事长，缪骏先生为公司副董事长，任期自董事会审 议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《调整第十届董事会各专 ...