泰豪科技(600590) - 第九届董事会第五次会议决议公告

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由 董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订 《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公 司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。 本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。 公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变 更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-047 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...