泰豪科技(600590) - 董事会议事规则（2025年7月）

泰豪科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《泰 豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律 法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；公司其他高级管理人员和其他有关人员 都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负责。 第六条 董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长一人，副董事长一人。 第七条 公司董事会根据需要可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，分 别负责管理公司的发展投资工作、财务审计工作、董事会提名工作、薪酬及考 核工作。 第八条 公司证券部 ...