泰豪科技(600590) - 董事会审计委员会工作细则（2025年7月）

泰豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 1 / 7 中发现的重大事项； （五） 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。 审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通 会议。董事会秘书可以列席会议。 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的 沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善， 以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 审计委员会成员须保证足够的 ...