金达威(002626) - 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-056 厦门金达威集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 效期的公告》。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2025 年 7 月 16 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于再次 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决 ...