利安科技(300784) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-055 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 14 日发出。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 8 月 1 日下午 2：00 在公司会议 室召开宁波利安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://ww ...