金达威(002626) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-058 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 16 日 召开的第九届董事会第二次会议，公司董事会决定召开 2025 年第二次临时股东 会（以下简称本次"股东会"）。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 14:30 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15 ...