利安科技(300784) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-058 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日。 7、出席对象 （1）截至 2025 年 7 月 28 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 ...