先惠技术(688155) - 上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第三次临时会议资料

上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 目录 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 7 月 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 4 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 年第三次临时股东会会议议案 7 2025 | | 议案一:关于修订及制定公司内部管理制度议案 7 | | 议案二:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案9 | | 议案三:关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案四:关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 11 | 1 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常会议秩序和议事效率，保证 股东 ...