利安科技(300784) - 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-056 宁波利安科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 陈小辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相 适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定。 陈小辉先生联系方式如下： 电话：0574-88687377 传真：0574-88687376 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）董事会于 近日收到公司董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生即将到达法定 退休年龄辞去公司董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。 陈军先生原任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，本次辞职后将不再担任公司任何职务。陈军先生辞职不会导致公 司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司 ...