利安科技(300784) - 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-057 宁波利安科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2025 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第 三届董事会非独立董事的议案》，提名陈小辉先生（其简历详见本公告附件）为 第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第三届董事会 届满之日止，此议案需提交公司股东会审议。公司股东会审议通过后，董事会同 意由陈小辉先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。 一、关于董事辞职的情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）董事会于 近日收到公司董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生即将到达法定 退休年龄辞去公司董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。 陈军先生非独立董事原任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止，本次 ...