中信博(688408) - 中信博第三届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-041 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 一、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，公司董事会同意提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人。 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下： 1、提名蔡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、提名杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以通 讯方式送达至公司全体董事 ...