中信博(688408) - 独立董事工作制度（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名专业会计人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司独 ...