中信博(688408) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江 苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会秘书 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则 董事会下设董事会秘书办公室并聘任董事会秘书，统筹董事会日常事务，负 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理、信息披 露事务等事宜。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会 ...