罗欣药业(002793) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-055 罗欣药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 2025 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午2:00； 4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A 栋7层会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共352 1 人，代表股份363,702,020股，占上市公司有表决权股份总数34.2611％（截至股权 ...