獐子岛(002069) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-36 獐子岛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长刘德伟先生因工作原因无法参加并主持本次股 东会，已向董事会请假。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《獐 子岛集团股份有限公司章程》的规定，由公司在职过半数董事共同推举了董事张 昱先生主持本次会议。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:159:25，9:3011:30 和 13:0015:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:1515:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 ...