五矿新能(688779) - 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 任期已届满。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件及公司章程等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三 届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产 生。 公司于 2025 年 7 月 16 日召开公司职工代表大会，经全体与会职工表决，同 意选举鲁耀辉先生(简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。职工代表董 事与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会， 任期与公司第三届董事会任 ...