五矿新能(688779) - 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举胡柳泉 先生、张臻先生、叶茂先生、熊小兵先生、邹宏英女士为公司第三届董事会非 独立董事；选举马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生为公司第三届董事会独立 董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事鲁耀辉先生，共同 组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.c ...