嘉事堂(002462) - 董事会议事规则（2025年7月）

2025 年 7 月 16 日 北京 经 2025 年第二次临时股东大会审议通过 嘉事堂药业股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会与董事长的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议制度 3 | | 第四章 | 董事会议事程序 4 | | 第五章 | 董事会会议的信息披露 7 | | 第六章 | 董事会决议案的执行和反馈 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了确保嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会落实股东会决议，确保董事会做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董 事会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二章 董事会与董事长的职权 第二条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订 ...