嘉事堂(002462) - 独立董事工作制度（2025年7月）

嘉事堂药业股份有限公司 独立董事工作制度 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 | | 3 | | 第四章 | 职责与履职方式 | | 5 | | 第五章 | 履职保障 | | 8 | | 第六章 | 附则 | 10 | | 2025 年 7 月 16 日 北京 经 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司（以下简称公司） 的公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司《章程》 等有关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独 ...