腾达科技(001379) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-038 1、审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》 经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销 售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股 东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件、通讯、专人送达等方式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯参会的方式 在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（其中，董事长陈佩君先生以通讯方式出席会 议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈 佩君先生召集并主 ...