天娱数科(002354) - 关于变更公司证券事务代表的公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—028 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 联系电话：010-87926860 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十二次会议于 2025 年 7 月 16 日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。具体内容如下： 一、聘任证券事务代表的情况 公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务， 辞职后不再担任公司其他职务。 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任张超宇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止，并同意 公司管理层根据张超宇女士的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公 司目前的经营状况确定其薪酬。 张超宇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的 专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合 ...