麦加芯彩(603062) - 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 7 月 16 日 | | | 第一章 总则 第一条 为明确麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、证券交易所的指定联系人，依 据有关法律法规及公司章程履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： 2 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四） 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）具有《公司法》第一百七十八条和公司章程中 ...