麦加芯彩(603062) - 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及《麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括1名 会计专业人士（会计专业人士是指本制度第十条规定的会计专业人士）。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...