康众医疗(688607) - 康众医疗董事会秘书工作细则

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定《江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的任职资格、工作职责、权限以及法律责任 等内容。 第四条 本细则适用于指导董事会秘书规范履职，是董事会规范、审查、考核、 评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为公司与上海证券交易所之间的指 定联络人。董事 ...