新时达(002527) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-067 上海新时达电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025年7月16日（周三）下午16:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以 现场表决方式召开。 为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知 时限要求，本次会议的通知已于2025年7月16日公司2025年第一次临时股东大会选举 产生第七届董事会成员后以电话、口头的方式送达全体董事及相关与会人员。全体董 事一致推举展波先生主持本次会议，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘 书出席了会议，公司高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...