舜禹股份(301519) - 2025-040 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于2025年7月16日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月11日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、沈先春、刘启斌、李静、罗彪、贺宇 ）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-040 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已于2025年7月14日届满，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 ...