金字火腿(002515) - 关于选举第七届董事会职工董事的公告

金字火腿股份有限公司董事会 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-040 金字火腿股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东和实际控制人发生了 变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司 于 2025 年 7 月 15 日召开了职工代表大会，与会职工代表对职工董事人选进行了 投票表决，一致同意选举吴文水先生为公司第七届董事会职工董事（简历见附件）。 上述职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立 董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期同股东大会选举产生的6 名董事任期一致。 本次选举职工董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 2025 年 7 月 16 日 附件：第七届职工董事简历 吴文水，男，1968 年生， ...