舜禹股份(301519) - 《董事会战略与ESG委员会工作细则》

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为适应安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、ESG 战略、可持续发展和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上董事提名，当选委员须经全体董事过半数表 ...